Algérie – France/ Un réseau de change occulte démantelé à Marseille
Un réseau de blanchiment d’argent opérant entre la France et l’Algérie a été partiellement démantelé à Marseille. Ses protagonistes échangeaient ...
Panama Papers/ Farid Bedjaoui, le talon d’Achille de Chakib Khelil
Le Consortium international de journalistes d’investigation (ICIJ) a publié, hier, une nouvelle série de révélations dans le cadre des Panama ...
Blanchiment d’argent/ L’Algérie retirée de la liste noire du GAFI
L’Algérie aurait vraisemblablement fait preuve de progrès en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. ...
Finance/ Le gouvernement souhaite « légaliser » les fonds de l’informel
Les autorités algériennes veulent faire en sorte, dans l’objectif de lutter contre l’économie parallèle, d’intégrer dans le circuit formel les ...
Financement du terrorisme/ L’Algérie répond timidement aux accusations saoudiennes
Alger sort timidement de sa réserve et répond avec retenue à Riyad qui a placé notre pays sur sa liste ...
Financement du terrorisme/ l’Arabie Saoudite blackliste l’Algérie
Le ministère des Affaires Etrangères saoudien a adressé une note à d’autres départements ministériels de ce pays pour les mettre ...
Banque : Un caissier a subtilisé 17 milliards de centimes en billets usés
Un cadre dans une banque publique a été arrêté pour avoir détourné une somme de 17 milliards de centimes de ...
Egypte : une sulfureuse actrice accusée d’avoir blanchi 2 millions de dollars appartenant à Chekib Khelil et son épouse
Les affaires de corruption et blanchiment d’argent, impliquant l’ex-ministre de l’énergie et des mines, Chakib Khelil, tendent leurs ramifications en ...
Revue de presse. Affaire Sonatrach 2 : Un juge italien enquête à Beyrouth
Le juge chargé de l’affaire par la justice italienne, Fabio De Pasquale, est arrivé hier à Beyrouth afin de poursuivre ...
Chaque année, 1,5 milliard de dollars sort illégalement de l’Algérie
A l’instar de nombreux autres pays africains, les flux financiers illicites plombent l’économie algérienne et compromettent sérieusement son développement. C’est ...
Revue de presse. Trafic de devises : 370 800 euros saisis à Tamanrasset
Dans le cadre de la lutte contre le transfert illégal de devises, les services de sûreté ont démantelé un réseau ...
blanchiment d'argent
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